Аферы с финансами — Аферы с ценными бумагами.

  • Извините, заказ еще не готов
  • Cетевой маркетинг
  • Продуктовые мошенничества
  • Oбвес
  • Вы испортили товар, теперь платите!
  • Блеф и ложные слухи
  • Фальшивый счет
  • Швейцарские часы или агрессивный маркетинг
  • Оптовые закупки
  • Магазин на диване
  • Перевертыш
  • Мошенничества в супермаркетах
  • Хитрые покупатели или покупатель всегда прав
  • Чужое письмо
  • Куча хлама за смешные деньги
  • Кража личной информации
  • Kремминг
  • Финансы и Интернет
  • Условные деньги
  • Нигерийские письма
  • Спам и подозрительные письма
  • Интернет-магазины
  • Интернет-аукционы
  • Халявное пользование
  • Благотворительность через Интернет
  • Обман на доверии
  • Платный номер
  • Лишние звонки
  • Покупка и продажа сотовых телефонов
  • Установка телефонов
  • Лотереи по телефону
  • Обманываем по сотовому телефону
  • Фрикинг и клонирование
  • В маршрутном такси
  • В поездах
  • Такси вызывали?
  • Поздравляем, вы выиграли...
  • Бесплатный сыр в мышеловке
  • Мошенничества с валютой
  • Красивые и знаменитые
  • Мошенники обманывают мошенников
  • Находка
  • Помогу сдать экзамены
  • Столкновение
  • Попутчики
  • Наняли водителем
  • Мошенничества при покупке и продаже автомобиля
  • Обман автопродавцов
  • Автосервис
  • Колдуны и колдуньи
  • Лжецелители
  • Цыганский гипноз
  • Волшебные товары
  • Антиквариат
  • Деньги
  • Двойники звезд
  • Подделка брэнда
  • Сайты-двойники
  • Криминальные ловеласы
  • Фиктивный брак
  • Выгодный развод
  • * Остальные статьи (Архив)
     


    Аферы с ценными бумагами.

    Реклама:

     

    Аферы с финансами - Аферы с ценными бумагами

    Аферы с ценными бумагами.

    Один мошенник, представляясь директором ООО «СТЭК ЗКМ», заключил с Комитетом по физической культуре и спорту администрации района города договор о проведении работ по реконструкции лыжной базы. Финансирование подобных работ должно было осуществляться предприятиями и организациями через проведение взаимозачетов по налогам в городской и областной бюджеты. Для этого Комитет по физической культуре и спорту администрации района в счёт погашения задолженности перед бюджетом передал лже-директору векселя для осуществления финансирования запланированных работ. После чего мошенник спокойно реализовал векселя, и с вырученными средствами скрылся. В настоящее время рынок ценных бумаг — один из интенсивно развивающихся секторов экономики России, и сюда направляются крупные финансовые потоки. Это не могло не привлечь в данную отрасль криминальные структуры.

    Способы мошенничества, направленные на завладение ценными бумагами.

    Сюда можно отнести заключение фиктивных сделок на выполнение работ. Работы же выполнять никто в этом случае не планирует, а эта иллюзия необходима для получения оплаты за предполагаемые работы в форме ценных бумаг и дальнейшего их присвоения; хищение бездокументарных ценных бумаг; хищение ценных бумаг из депозитария; а также мошенническое приобретение ценных бумаг у эмитента путем предоставления фиктивных документов об оплате.

    Судьба присвоенных ценных бумаг может быть различной. Например, полученные преступным путем ценные бумаги можно реализовать, а полученные денежные средства присвоить. В других случаях приобретенные путем мошенничества ценные бумаги могут быть использованы для установления контроля над предприятиями (пакеты акций).

    Используется и схема с переводом средств на счет нового владельца. Преступники предоставляют поддельное передаточное распоряжение, заверенное печатью и подписью зарегистрированного владельца ценных бумаг. Распоряжение содержит указание о переводе бездокументарных акций на лицевой счет специально созданной для этого организации (чаще однодневки). Регистратор выполняет требования передаточного распоряжения, и ценные бумаги переводятся на лицевой счет нового владельца. После этого мошенники сбывают полученные преступным путем акции и ликвидируют юридическое лицо, выступавшее в качестве «нового владельца» ценных бумаг.

    Для совершения мошеннического хищения ценных бумаг из депозитария преступники предварительно заключают какую-либо сделку. Зная реквизиты организации, поместившей ценные бумаги в депозитарий и реквизиты самих ценных бумаг, они готовят поддельную доверенность на их получение из депозитария. Предъявив поддельные паспорт и доверенность, мошенники получают ценные бумаги и в дальнейшем реализуют их.

    Способы мошенничества, направленные на завладение денежными средствами.

    Среди способов мошенничества с ценными бумагами, направленных на завладение денежными средствами, наиболее распространенной стала реализация подлинных ценных бумаг, не принадлежащих преступникам. Различными способами мошенники получают в свое распоряжение ценные бумаги, утраченные законным владельцем или похищенные у него. Затем преступники изготавливают поддельные документы, удостоверяющие личность и права на ценные бумаги и находят потенциального покупателя. После чего, представляясь законными владельцами ценных бумаг, преступники реализуют их, а полученные деньги присваивают.

    Аферы через Интернет.

    Анонимность, которую предоставляет своим пользователям сеть Интернет, возможность охвата большой аудитории, высокая скорость и низкая стоимость распространения информации, по сравнению с традиционными средствами, делают Интернет крайне удобным для мошеннических действий инструментом.

    Вот несколько видов мошенничеств, осуществляемых при помощи глобальной сети:

    1. cхема «увеличить и сбросить» — вид рыночной манипуляции. Заключается в извлечении прибыли от продажи по завышенной цене ценных бумаг, спрос на которые в свою очередь был предварительно искусственно сформирован. После совершения подобных манипуляций цена на рынке возвращается на исходный уровень, а рядовые инвесторы оказываются в убытке;

    2. cхема «надежного» вложения капитала — через Интернет распространяются инвестиционные предложения с низким уровнем риска и высоким уровнем прибыли. Обычно, это предложения несуществующих, но очень популярных проектов;

    3. «экзотические» предложения — например, распространение предложения акций коста-риканской кокосовой плантации;

    4. мошенничества с использованием банков. Мошенники, прикрываясь при этом именами и гарантиями известных и респектабельных финансовых учреждений, предлагают инвесторам произвести вложение денег;

    5. недостоверная информация — инвесторов вводят в заблуждение недостоверной информацией, преувеличенными перспективами роста компаний, ценные бумаги которых предлагаются.
    Утаивание части выручки

    Клиенты, продающие свои ценные бумаги через брокера банка, часто не сравнивают процентный доход, указанный в отчете о продаже ценных бумаг, полученный от брокера банка, с рыночной котировкой этих бумаг на дату продажи. В отчете о продаже ценных бумаг реальная цена может быть занижена, что обеспечивает личный доход, часто оформляемый на третью фирму в виде комиссионных за посредничество. Этот вид мошенничества встречается не только при продаже ценных бумаг клиентов, но и при их приобретении. Тогда в отчете о покупке ценных бумаг приводится цена выше фактического биржевого курса.

    Замена обесцененных ценных бумаг.

    Сущность приема заключается в подмене работником банка своих ценных бумаг, потерявших высокую доходность, на ценные бумаги, принадлежащие банку. Конечно, необходимо внести изменения в реестр ценных бумаг банка, но если сам работник-махинатор его и ведет, то проблем с этим не возникает.

    Что делать?

    Не следует разрешать одному работнику принимать поручение на покупку/продажу и организовывать, а также осуществлять контроль за ценными бумагами, связанными с этими операциями, если отчетность по ним не проверяется периодически компетентным лицом.

     








  • Аферы в банках
  • Кредитки
  • Мошенничества с кредитом
  • Финансовые пирамиды
  • Мошенничества с валютными операциями
  • Аферы с ценными бумагами
  • Карточные мошенничества
  • В казино
  • Мошенничество при игре с игральными костями
  • Букмекер и тотализатор
  • Лотереи
  • Наперсточники
  • Покупка
  • Продажа
  • Риэлторы
  • Сдаётся квартира
  • Афёры с приватизацией
  • Ремонт
  • Автострахование
  • Страхование жизни, здоровья и имущества
  • Уловки страховых компаний
  • Давайте создадим совместное предприятие
  • Предприятие обманывает предприятие: обман с товаром
  • Предприятие обманывает предприятие: система предоплаты
  • Бесплатная работа
  • Работа с предварительными взносами
  • Снижение заработной платы и штрафы
  • Надомная работа
  • Туристические агентства
  • Получите гражданство
  • Работа за границей
  • Традиционные попрошайки
  • Благотворительность
  • Душевная зависимость
  • Секты и деньги
  • Черная вера
  • Гаумата
  • Арудж и Хайраддин Барбаросса
  • Граф Сен-Жермен
  • Джузеппе Калиостро
  • Джакомо Казанова
  • Уорбэк Перкин
  • Григорий Отрепьев
  • Анкудинов Тимофей
  • * И многие другие мошенники (весь список)

    © 2007 Dljavseh.ru
    При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна!